Київ. 8 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, а також вимог валютного законодавства в липні 2023 року оштрафував 3 банки і 16 небанківських фінансових установ.
Як ідеться в повідомленні на сайті НБУ, найбільші штрафи отримали ПУМБ – 10,85 млн грн і ТОВ “Укр Кредит Фінанс” – 2,50 млн грн.
Крім того, штраф 400 тис. грн разом із позбавленням ліцензії в липні було накладено на банк “Конкорд”, тоді як Кристалбанк отримав його в розмірі 51 тис. грн.
З фінансових компаній досить великі штрафи Нацбанк також виписав ТОВ “ФК “Центрофінанс” – 500 тис. грн, ФК “Альфа-Інвест Груп”, “Преміум Фінанс” – по 400 тис. грн, а також ФК “Магнат” – 250 тис. грн і ФК “Валта Груп” – 204 тис. грн.
На відміну від описаних вище випадків тут йдеться про порушення під час роботи з валютними цінностями.
