Київ. 20 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Федеральна резервна система (ФРС) США оштрафувала німецький Deutsche Bank на $186 млн за невиконання зобов’язань щодо поліпшення протидії відмиванню коштів і порушення санкцій.
У 2015 і 2017 роках Deutsche Bank зобов’язався посилити контроль за дотриманням вимог, що стосуються санкцій і боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Проте, банк не досяг потрібного прогресу в цих сферах, йдеться в пресрелізі Федрезерву.
У результаті німецький банк, як і раніше, “схильний до підвищених ризиків у сфері комплаєнсу і не має достатніх засобів внутрішнього контролю, включно з ризиком не відстежити дії з відмивання коштів або порушення санкцій США”, – наголошується в повідомленні ФРС.
Частково штраф пов’язаний з участю Deutsche Bank у скандалі з естонським підрозділом Danske Bank. Філію данського банку, яка діяла в Естонії, підозрюють у тому, що в 2007-2015 роках через неї пройшло понад 200 млрд євро “проблемного” походження.
Банк визнав необхідність виконати свої зобов’язання щодо поліпшення процедур контролю в найближчому майбутньому і зазначив, що активно інвестував у цю сферу з 2019 року.
Акції Deutsche Bank дорожчають на 1,1% на торгах у Франкфурті в четвер. З початку року капіталізація банку знизилася на 4%, до 20,18 млрд євро.
