(оновлена)
Київ. 7 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України (НБУ) запланував у третьому кварталі цього року виїзну перевірку з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства А-Банку, а в четвертому – Банку 3/4.
“План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ”, – йдеться в повідомленні регулятора в понеділок.
Згідно з ним, із небанківських установ у третьому кварталі виїзну перевірку буде проведено в “Укрпошті” та ПрАТ “СК “Арсенал Страхування”, а в IV кварталі – у ТОВ “Манівео швидка фінансова допомога” та ТОВ “ФК “ЕВО”.
“Відновлення здійснення Національним банком планових виїзних перевірок відбулося у зв’язку зі скасуванням на всій території України карантину”, – уточнив НБУ, додавши, що скасував заборону на проведення в умовах воєнного стану планових виїзних перевірок із питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства постановою від 27 липня 2023 року.
Раніше, 3 серпня, НБУ повідомив, що в четвертому кварталі цього року відновить планові інспекції банків і розпочне їх із восьми банків, серед яких А-Банк і Банк 3/4.
“План інспекційних перевірок складено з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, зважаючи на специфіку та складність операцій банку, рівень ризиків його діяльності та визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process – процес наглядової перевірки й оцінки)”, – зазначив тоді регулятор.
