Київ. 15 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 7 серпня 2023 року залишив чинним рішення Національного банку України про застосування до ТОВ “Бізнес Ритейл Груп” (Київ) заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу.
Як повідомляється на сайті НБУ, судове рішення набуло законної сили й оскарженню не підлягає.
Як повідомлялося, у лютому 2022 року Нацбанк застосував до установи два заходи впливу: надіслав письмове попередження за порушення вимог законодавства, а саме за несупроводження переказу, зокрема унікальним номером платіжного засобу платника (ініціатора переказу), а також наклав штраф у розмірі 204 тис. грн за неналежне виконання зобов’язань зі здійснення перевірки нових та наявних клієнтів.
Установа оскаржила заходи впливу в суді. Окружний адміністративний суд міста Києва в жовтні 2022 року скасував рішення НБУ про застосування до установи заходів впливу, а в березні 2023 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Нацбанку.
Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, регулятор звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, який частково задовольнив касаційну скаргу НБУ та залишив чинним його рішення щодо застосування до вищезазначеної установи заходу впливу у вигляді накладення штрафу.
Водночас рішення судів попередніх інстанцій щодо визнання протиправним та скасування рішення НБУ про застосування до установи заходу впливу у вигляді письмового застереження Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду залишив без змін.
Цей штраф сплачено ТОВ “Бізнес Ритейл Груп” у добровільному порядку.
ТОВ “Бізнес Ритейл Груп” зареєстровано наприкінці 2013 року.
Статутний капітал становить 7,2 млн грн.
