Київ. 18 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала 18 інвестпроєктів до списку ненадійних, збільшивши загальну їх кількість до 188.
“НКЦПФР посилила моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів, які залучають кошти для нібито інвестування в криптопроєкти, оперуючи цифровими активами. У зв’язку з відсутністю сталого законодавства з регулювання цифрових активів цим активно користуються для залучення коштів/цифрових активів під сумнівні проєкти, інвестиції в які, як правило, для громадян закінчуються повною або частковою втратою активів”, – ідеться в повідомленні регулятора.
Згідно з ним, до списку увійшли трейдери Amega Global Ltd., HYCM, Accuidex, Duar Soft, CapitalXtend, Forex EuroClub, Axiory, Fondexx, Gonzo Invest, ForexChief.
Сумнівними комісія вважає “Школу Алекса Яновського” і Kievs Credits Union Bank, Iqcent, Videforex, Worldforex, Bethle Aster, Forex EuroClub, ТОВ “Вінекс трейд” і BitcoinBTC.
“Комісія публікує на своїй англомовній версії вебсайту проєкти, які можуть ошукати не лише громадян України, а й громадян країни ЄС, США. Офіси таких компаній часто розташовані на території України… Також комісія планує провести зустрічі з колегами з європейських регуляторів та представниками регулятора США для посилення інформаційного впливу на цю проблематику”, – зазначив член НКЦПФР Іраклій Барамія.
Як повідомлялося, НКЦПФР визначила 10 ознак сумнівності інвестиційного проєкту або фінансових угод. До них належать високий відсоток гарантованої прибутковості, відсутність відповідних дозволів, ліцензій, фізичного офісу та акредитації інвестора, агресивний маркетинг, відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій, підозрілі або неперевірені біографії менеджерів, наполеглива пропозиція залучати друзів і приховування права власності.
