Кабмін затвердив методологію визначення юрособою кінцевого бенефіціара

Київ. 20 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Уряд України на засіданні у вівторок затвердив методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (КБВ), метою якої є єдиний підхід визначення реальних власників компаній на рівні країни, повідомило Міністерство фінансів у вівторок.

“Необхідність розробити правила визначення КБВ (а також інформувати про бенефіціарів) постала через вимоги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, імплементації в законодавство України Міжнародних стандартів фінмоніторингу від FATF”, – зазначили в Мінфіні.

У відомстві додали, що під час розроблення методології Мінфін повністю імплементував керівництво КБВ, оприлюднене FATF у березні поточного року.

Згідно з оприлюдненою інформацією, рішення уряду є одним із ключових у створенні комплексної системи перевірки інформації про КБВ.

Уточнюється, що методологія встановлює методи, способи, шляхи з’ясування інформації про наявність ознак вирішального впливу на діяльність юрособи, принципи процесу визначення юрособою КБВ, проведення моніторингу та актуалізації (оновлення) інформації про КБВ.

Прописано також особливості визначення КБВ для неприбуткових організацій, інститутів спільного інвестування – корпоративного і пайового інвестиційного та недержавного пенсійного фонду, для партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної юрисдикції, а також для повного і командитного товариства.

У Мінфіні вважають, що верифікація інформації про КБВ забезпечить наявність адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб, до якої компетентні органи завжди матимуть повний і своєчасний доступ.