НБУ в серпні застосував заходи впливу до банку "Конкорд", Укрексімбанку, МТБ Банку і 17 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу

Київ. 7 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, а також вимог валютного законодавства в серпні 2023 року застосував заходи впливу до чотирьох банків і 17 небанківських фінансових установ.

Як зазначено в повідомленні регулятора на сайті, в серпні цього року було ухвалено рішення відкликати в АТ “АКБ “Конкорд” банківську ліцензію та ліквідувати банк за систематичне порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. До того ж за останні два роки Нацбанк за результатами нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені банком порушення оштрафував його на загальну суму 60,4 млн грн.

Крім того, штрафи в серпні отримали Укрексімбанк – на 3,1 млн грн і МТБ Банк – на 1 млн грн.

АТ “ПУМБ” також винесено письмове застереження за порушення вимог ПВК/ФТ.

Із фінансових компаній досить великі штрафи Нацбанк також виписав ТОВ “Глобалмані” – 10,1 млн грн, ТОВ “Фінод” – 3,9 млн грн, ТОВ “Фінансова компанія “Конверсія” – 1,233 млн грн, ТОВ “Преміум Фінанс” -293,3 тис. грн, ТОВ “Смартівей Юкрейн” – 255 тис. грн, ТОВ “Альфа Інвест Груп” – 52 тис. грн.