СБУ та ДБР затримали на Київщині бізнесмена, який переказав бойовикам "ДНР" понад 15 млн грн

Київ. 9 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань (ДБР) затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, причетного до фінансування терористичної організації “ДНР”, інформують у СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до “бюджету” бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

“Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар ішов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область”, – ідеться в повідомленні.

Як зазначають у СБУ, в такий спосіб до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю з захопленими підприємствами на сході України.

У спецслужбі зазначають, що для реалізації оборудки її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у РФ.

“Велику частину одержаних прибутків ділки перераховували до бюджету “ДНР” як сплату податків і зборів. Транзакції здійснювали через підсанкційні банки в рф і на тимчасово окупованому Донбасі. В подальшому ці гроші ватажки бойовиків спрямовували на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті”, – інформують у СБУ.

Встановлено, що сам організатор “схеми” ще до 24 лютого 2022 року виїхав до Київської області, де намагався “залягти на дно” й уникнути правосуддя. Правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього, викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

Джерело: https://t.me/SBUkr/9914